长春初三年级复课 防疫是“必修课”
【十年@每一个奋斗的你】对话新农人“鸟哥”：看见乡土烟火里的本真与共富
北京发布雷电蓝色预警：预计大部分地区有雷阵雨天气
五人自驾从上海返西安核酸均阳性 谎报行程被立案侦查
天天热文：鲁信创投: 鲁信创投关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告
2023-05-07
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2023-21
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
(相关资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600783 鲁信创投 2023/5/17
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
《关于改选公司董事的议案》；
《关于改选公司监事的议案》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 5 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室。
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 23 日
至 2023 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关联交易议案
款暨关联交易的议案
上述议案已经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届董事会第十
三次会议、公司第十一届监事会第四次会议、第十一届监事会第五次会议审
议通过，并于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 8 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
鲁信创业投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 23 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案
投资的关联交易议案
股东借款暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
查看原文公告