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【天天报资讯】商水：县农商银行协助公安机关成功破获电信诈骗团伙
2023-05-25
(相关资料图)
周口日报全媒体记者 马治卫 通讯员 殷丽云 刘喜云
近日，商水县农商银行化河支行及时向反诈中心报送可疑线索，成功协助公安机关打掉电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人5名。
5月22日下午2时50分左右，一名湖南籍年轻客户来到商水农商银行化河支行声称需要办理银行卡开户业务，提供的有周口某某汽车维修服务有限公司的工作证明。因近期存在该公司的湖南籍员工在该行开办银行卡，且电话回访时无法联系到当时开卡客户的情况。经办柜员立即向该支行运营主管汇报，运营主管立即进入国家企业公示网查询该公司基本信息，询问该客户公司具体位置、公司法人是谁、现在在哪居住等问题，该客户回答支支吾吾、模糊不清，只能说现在居住在大张庄村，根据客户回答信息与该村村委电话核实，发现该村并无此人，柜员拒绝为该客户开卡，该客户随即快速离开营业厅。
为切实防范杜绝电信网络诈骗犯罪，该支行员工报经总行审批后立刻倒查之前几名湖南籍客户开卡资料，通过查看开户提供的资料，查询账户交易流水情况，发现账户开立后有不同的人向账户汇款，且通过pos机、ATM机多渠道取出。该支行工作人员判断客户涉嫌电信网络诈骗，立即与商水县反诈中心警官联系，提供相关信息，对其账户进行“暂停非柜面业务”管控。反诈中心工作民警根据相关线索，最终破获该电信诈骗团伙，当场抓获犯罪嫌疑人5名，目前案件在进一步侦办中。
下一步，商水农商银行将引导全体干部员工持续加强反电信网络诈骗洗钱知识学习，发现可疑情况及时核实，及时反馈，及时上报，警银联动筑牢反诈堡垒，为从源头上有效遏制电信诈骗高发，进而逐步根治电信网络诈骗犯罪贡献农商力量。